Валютным контролем называют финансовый контроль. Его выполняют, когда проводят операции с валютой. У валютного контроля есть особенности. Контроль за валютами имеет свою цель, которую определяет сущность валютного контроля.

В соответствии с законом валютным контролем необходимо заниматься банку. Он занимается сбором сведений про сделку, сканов документации, делает проверку. Целью, когда выполняется контроль, является проверка того, что террористы компанией не финансируются, не выполняется продажа наркотиков, нет отмывания денег.

Если осуществляется сделка до двухсот тысяч рублей, происходит действие более простого контроля валют. Выполняя это, не надо отправлять документы банку. Во время сделки паспорт не будут требовать. Необходимо только наличие индивидуального номера договора, который выдается банком. Компания должна присылать договор. Специалисты банка занимаются определением ошибок внутри договора. В самом договоре надо указать период времени, в течение которого необходимо совершить оплату и выполнить заказ.

валютный контроль

Теперь для прохождения валютного контроля необходимо меньшее время, меньшее количество документации собирать в банк.

Существует проведение контроля валют двух типов. Он может быть простым, если организации высылают для банка документацию. К примеру, договора с клиентом, заполнение накладных или актов. Документов не надо заполнять при организации упрощенного контроля. Необходимо наличие лишь сведений, подтверждающих сделку.

Когда требуется проведение контроля в упрощенном виде, необходимо соблюдение одного правила. Сумма денег в соответствии с законом, не называют лимитом. По новым правилам, величина суммы не должна быть больше, чем двести тысяч рублей.

К примеру, в магазине занимаются скупкой джинсов на территории Китая на сто тысяч рублей. Вся сделка требует суммы сто тысяч рублей. Потому необходимо пройти контроль упрощенного вида.

Volutniy-kontrol

Внутри договора для совершения сделки указывается:

  • страна с названием организации, с которой заключается договор;
  • номер и число договора;
  • также требуется указать реквизиты счетов;
  • размер суммы с валютой, используемых во время сделки;
  • сделку какого вида надо совершить: экспорт, импорт товаров, оказание услуг, займ;
  • как совершается платеж, по предварительной оплате или после сделки.