В свете имеющихся нормативно-правовых проблем обе криптовалютные биржи стали более серьезно подходить к проверке клиентов.
В течение последних недель Bitfinex активно блокирует счета своих пользователей. Два дня назад пользователь Reddit поделился электронным письмом от Bitfinex, в котором фирма попросила клиента предоставить дополнительную информацию о его аккаунте, включая «четкое и подробное объяснение… деятельности и целей».
Представители биржи также потребовали сканированные копии действующего государственного удостоверения личности с фотографией. Такие шаги со стороны Bitfinex, скорее, являются результатом обвинения в невозможности покрытия убытков в размере $850 миллионов и незаконного обслуживания клиентов в штате Нью-Йорк. Технологический директор Bitfinex Паоло Ардоино заявил, что фирма занималась проверкой счетов еще задолго до начала расследования, отметив, что Bitfinex «всегда усердно работает над совершенствованием систем контроля».
Мы выполняем эти процедуры с самого начала работы Bitfinex, и мы всегда упорно работаем над улучшением контроля, — сказал Ардоину.
Тем не менее, есть основания полагать, что некоторые трейдеры из Нью-Йорка продолжают проводить сделки на торговой платформе, несмотря на заявление Bitfinex о прекращении обслуживания клиентов данного региона.
Другая биржа, Bittrex, также, похоже, усиливает процедуру KYC, предлагая пользователям заполнить форму соответствия с личной информацией, для возможности дальнейшего использования биржи.
3 years on the platform and @BittrexExchange is now asking for practically all of my private information. Feel free to close my account, won't be returning. pic.twitter.com/sM5HlzfCcV
— Professor Crypto (@ProfesorCrypto) June 11, 2019
Форма Bittrex содержит запросы на подтверждение занятости и дохода, а также проверку транзакций. Представитель Bittrex не ответил на запрос о подтверждении достоверности формы.
Недавно руководство Bittrex было вызвано Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка, ранее отклонившим ее запрос на использование BitLicence в Нью-Йорке. Согласно регулятору, Bittrex разрешает пользователям из санкционированных стран, особенно Северной Кореи и Ирана, осуществлять операции на своей платформе. Но Bittrex отрицает этот факт.
Источник: Bit