За первый квартал 2018 года российский ЦБ выявил 64 лже-банка и 1300 «черных» кредиторов. Это существенно превышает цифры прошлого года, заявил в интервью агентству ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Черных» кредиторов за первые три месяца обнаружено практически столько же, сколько за весь прошлый год — 1300 организаций (1344 организации в 2017 году)», — рассказал он.

Кроме того, выявлено 99 нелегальных форекс-дилеров, добавил глава департамента ЦБ. По 78 из них ЦБ направив прокуратуру информацию для блокировки в судебном порядке их сайтов. «Если сравнивать с прошлым годом, то за весь 2017 год было выявлено 129 сайтов лже-форексеров», — сообщил он. В определенной степени, по его словам, выявлению нелегальных организаций способствовали легальные участники рынка.

«Форекс-дилеры, участники микрофинансового рынка активно работают в этом направлении, взаимодействуют между собой и с нами. Это часть конкурентной борьбы — устранение организаций, предоставляющих услуги неконкурентным способом», — сказал он.

Также, по его словам, первом квартале 2018 года обнаружено 45 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Они чаще всего действуют в форме ООО (27 таких организаций). «Еще девять пирамид использовали форму кредитных потребительских кооперативов, восемь действовали в виде интернет-проектов, и одна пирамида существовала в форме потребительского общества», — пояснил глава департамента ЦБ.

Валерий Лях напомнил, что для борьбы с мошенниками ЦБ создал специальные отделы в каждом из семи главных управлений и специальный хаб в Краснодаре — Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, который начал работу 2 февраля.

Регулятор считает незаконной деятельность «финансовых пирамид», а также работу компаний без соответствующих лицензий. Выдавать займы населению имеют право только банки и микрофинансовые организации (МФО), состоящие в реестре Банка России. Исключенные из реестра организации не имеют права выдавать кредиты.