Центробанк разослал кредитным организациям письмо, в котором предупредил о тайных скупщиках крупных сумм валюты для теневого сектора, сообщили «Ведомости».
Регулятор выяснил, что валюту на сумму не менее 100 тысяч долларов регулярно приобретают одни и те же люди. При этом в дальнейшем эти суммы не проходят по официальным каналам денежного оборота.
ЦБ пока что не выяснил реальные личности покупателей валюты. В то же время граждане, чьи данные указаны в документах банков, где происходила покупка валюты, заявляли, что совершали операции на суммы в разы меньше 100 тысяч долларов.
Покупка валюты происходила не только в крупных, но и небольших банках, к которым ЦБ пообещал применить меры воздействия. Регулятор остался недоволен процедурой проведения валютных операций: в большинстве случаев кассиры выдавали крупные суммы валюты без пересчета, а источник при проверке происхождения средств у физлица так и вовсе не требовали подтверждения.
По данным ЦБ, сделки по приобретению иностранной валюты в столь крупных размерах проводятся для обеспечения наличными нелегальных обменников. «Ведомости» уточнили, что конечными заказчиками этих денег часто становятся торгово-оптовые предприятия и рынки.
Ранее такие функции для торговых фирм осуществляли специализированные мелкие банки. Однако ЦБ уже лишил их лицензии.