Одни и те же личности покупают в российских банках крупные суммы валюты и не продают ее. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Центробанка. Оно было разослано участникам рынка финансовых услуг 28 ноября.
В своем обращении регулятор информирует, что за один раз вышеуказанные люди скупают не менее $100 тысяч. При этом сделки совершаются на регулярной основе и иногда несколько раз в день.
Личности этих людей пока не установлены: банковские клиенты, чьи персональные данные фигурируют в документах банков, говорят, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Службы безопасности ЦБ между тем выяснили с помощью камер наблюдения, что кассиры отделений передают суммы в валюте таким покупателям в банковских упаковках, без пересчета.
Представитель ЦБ объяснил газете, что такие сделки проводятся с целью снабжения наличными в валюте нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. В обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки.
Кроме этого, отметил финансовый регулятор, такие операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях».
В связи с этим финансовым организациям Банк России посоветовал доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. В противном случае, указали в письме представители ЦБ, при выявлении подобных операций в отношении кредитной организации могут быть введены ограничительные меры.
В феврале была завершена основная работа по оздоровлению банков. Активную фазу по расчистке банковского сектора ЦБ начал в 2013 году после смены руководства. В 2015 году, согласно отчету Банка России, ЦБ отозвал лицензии у 93 кредитных организаций, в 2014-м – у 86. В 2017 году, по словам главы регулятор Эльвиры Набиуллиной, Центробанк лишил лицензий «более чем 50 банков».
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Присоединяйтесь к нам в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom
Источник: Investing