Минюст США официально обвинил Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выводе и отмывании денег ПриватБанка. В исковых документах изложена масса деталей о бизнес-практиках украинского олигархата

Прошло лишь два дня, после обысков ФБР в офисе американской компании Коломойского и Боголюбова, как 6 августа Министерство юстиции США заявило о том, что в Окружной суд США Южного округа Флориды подано два гражданских иска. В исковых заявлениях говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства США о борьбе с отмыванием денег.

«В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и выманили из банка миллиарды долларов. Оба получали мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов через множество банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, после чего переводили средства в Соединенные Штаты», — говорится в пресс-релизе на сайте Минюста США.

Олигарх, опровергая какие-либо обвинения в отмывании средств, выведенных из ПриватБанка, заявлял, что он инвестировал в США личные деньги, полученные со сделки с Евраз. «Это белый прозрачный бизнес. Когда туда давали деньги, я прямо говорил: это мои деньги, которые я заработал. Часть из них была от продажи активов [российской металлургической и горнодобывающей группе со штаб-квартирой в Лондоне] Евразу в свое время, в 2008 году. С тех пор мы туда [в США] инвестируем, но это же не только недвижимость», — сказал он в интервью НВ.

После выдвижения иска 6 августа американским Минюстом Игорь Коломойский снова выступил с заявлением, в котором отрицает все обвинения и настаивает, что все инвестированные в США деньги заработаны им в других бизнесах и сделках, и не принадлежат ПриватБанку.

Два исковых документа (см. ниже оригиналы, размещенные на сайте американского Минюста) против Коломойского и Боголюбова касаются двух зданий, которые были куплены, как утверждаются Минюстом США, на деньги, выведенные из ПриватБанка — офисное здание CompuCom Campus в Далласе и PNC Plaza Луисвилле. Общая стоимость зданий составляет около $70 млн.

Иск США по PNC Plaza Луисвилле from Petr Shevchenko Иск США dallas properties_complaint from Petr Shevchenko

НВ Бизнес приводит перевод основных деталей и подробностей указанных в текстах исков Минюста США против украинских олигархов. Суть обвинений, выдвинутых в этих исках, сводится к тому, что бывшие акционеры выводили крупные суммы денег из ПриватБанка и отмывали их, покупая различные активы в США. Эти обвинения как версии звучали и раньше — но теперь это официальная позиция одного из ключевых органов власти США.

Иски разбиты на разделы. Первые главы двух документов фактически идентичны друг другу, в них описываются действующие лица расследования и основная схема по выводу и отмыванию средств. Далее предоставляются конкретные факты и эпизоды по каждому кейсу. Ниже в виде цитат-тезисов приведены подробности, касающиеся схем и участников. Следует сказать, что речь идет только об обвинениях — а их американским чиновникам еще предстоит доказывать в суде. Однако само обсуждение этих схем и деталей в судебном процессе способно многое вскрыть в бизнес-практике и политическом влиянии одной из крупнейших олигархических группировок Украины. Особенно, если вспомнить, что эта группировка находится в токсичной близости к руководству страны.

Фигуранты: люди и юридические лица

1. Актив ответчика — компания PNC Corporate Plaza Holdings LLC, которой прямо или косвенно владеет Optima CBD Investments LLC и / или CBD 500 LLC, реальное имущество по адресу 500 West Jefferson Street, Louisville, Kentucky 40202.

2. ПриватБанк — украинское финансовое учреждение, расположенное в Украине, с филиалом на Кипре и аффилированным лицом в Латвии. ПриватБанк — один из крупнейших банков Украины. С 2003 по 2016 год на его долю приходилось примерно 25% банковского сектора страны и депозиты на сумму более $6 млрд, что составляло примерно 33% индивидуальных депозитных счетов в Украине. В результате обширных проверок, проведенных Национальным банком Украины (НБУ) в 2016 году, была обнаружена схема владельцев банка по хищению более $5 млрд из банка. В результате массовых краж и мошенничества ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года.

3. Игорь Коломойский — украинский олигарх-миллиардер. Он контролирует бизнес во многих секторах украинской экономики, в том числе в металлургии, энергетике и СМИ, под эгидой Группы Приват. До национализации ПриватБанка он был одним из двух основных владельцев банка, которому принадлежало более 40% акций банка, и был членом наблюдательного совета банка. Он осуществлял всесторонний контроль над банком и его деятельностью. Коломойский был губернатором Днепропетровской области на Украине с 2014 по 2015 год.

4. Геннадий Боголюбов — еще один украинский олигарх, который вместе с Коломойским владеет многими предприятиями группы Приват. Он был вторым крупным акционером ПриватБанка наряду с Коломойским. До национализации он владел более 40% ПриватБанка и был членом наблюдательного совета ПриватБанка. Он вместе с Коломойским осуществлял обширный контроль над банком и его деятельностью.

5. Мордехай Корф, также известный как «Мотти», является деловым партнером Коломойского и Боголюбова из Майами. Он помогал приобретать бизнес-империю украинских олигархов в Соединенных Штатах и ​​управлять ею, включая ферросплавные компании и холдинги недвижимости в Огайо, Флориде, Кентукки и Западной Вирджинии, а также в других местах. Наряду с Коломойским и Боголюбовым Корф был совладельцем нескольких десятков американских компаний, в которых он часто выступал в качестве президента и генерального директора. Компании, которыми владеет и контролирует Корф, обычно используют разные названия Оптима. Корф также был совладельцем латвийского филиала ПриватБанка.

6. Уриэль Лейбер — еще один сотрудник Коломойского и Боголюбова из Майами, а также деловой партнер Корфа. Он работал с Корфом над приобретением и управлением находящимися в США предприятиями Коломойского и Боголюбова под эгидой компаний Оптима. Лейбер также фигурирует в деле по наблюдательному совету Укрнафты, украинской нефтегазовой компании, в которой у Группа Приват значительная доля акций. Как и Корф, Лейбер был совладельцем латвийского филиала ПриватБанка.

«7. Это разбирательство может негативно повлиять на интересы Мордехая Корфа, Уриэля Лейбера, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

8. На протяжении более чем десяти лет Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали свой контроль над ПриватБанком, чтобы украсть миллиарды долларов из средств банка. Масштабы мошенничества и хищений были настолько велики, что НБУ был вынужден выручить банк, предоставив $5,5 млрд, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны.

9. Основная идея была проста: Коломойский и Боголюбов запрашивали деньги у ПриватБанка, которые (исходя из их контроля и владения) они всегда получали, и редко возвращали их, за исключением новых кредитов.

10. Механика схемы была сложной. Коломойский и Боголюбов использовали значительную совокупность компаний, которыми они владели или контролировали, чтобы обращаться за кредитами в ПриватБанке.

11. Затем армия функционеров ПриватБанка оформляла и обрабатывала ссуды, как если бы они были законными. «Специальный» кредитный комитет банка одобрил ссуды (несмотря на искажение информации в заявках). Поступления от займа затем были разделены, объединены и переводились через обширную сеть компаний, обычно использующих счета в кипрском отделении ПриватБанка, чтобы тщательно скрыть их характер, источник, собственность и контроль. В конце концов деньги разошлись по всему миру. При наступлении срока погашения ссуд другие ссуды использовались для погашения старых ссуд или, в некоторых случаях, они погашались за счет доходов от инвестирования незаконно присвоенных средств. Отсутствие выплаты привело к потере миллиардов долларов банка.

12. Коломойский и Боголюбов продолжали отмывать деньги, вкладывая средства в США. Для этой цели они привлекли Мордехая Корфа и Уриэля Лейбера, которые ранее вели бизнес в Украине и США. Корф и Лейбер создали сеть компаний, как правило, под некоторым вариантом названия «Оптима» для приобретения предприятий и недвижимости в США с использованием незаконно присвоенных денег из ПриватБанка.

Подпишитесь, чтобы прочитать целиком

Нам необходима ваша поддержка, чтобы заниматься качественной журналистикой

Подписаться Я уже подписчик

Первый месяц 1 ₴. Отписаться можно в любой момент

Друзья, мы вводим платный доступ к части контента НВ.

Мы гарантируем, что на НВ вы не увидите продвижения интересов политиков, бизнесменов и партий. Вы также никогда не увидите тут скрытой коммерческой рекламы, которую называют джинсой.

Спасибо всем, кто читает и поддерживает нас.

Источник: biz.nv.ua

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о