цей матеріал доступний українською
Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у банка «Финансовая инициатива» за нарушение валютного законодательства.
Как сообщается на сайте НБУ, банк не выполнял функции агента валютного контроля, а также не допустил уполномоченных работников НБУ к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.
По информации регулятора, банк с июня 2015 года относится к категории неплатежеспособных, однако продолжал обслуживать клиентов и получать в 2015-2018 годах реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.
Кроме того, в течение 2017-2018 годов банк не выполнял письменные требования регулятора о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников Национального банка к проведению выездной проверки.
В НБУ напомнили, что, согласно валютному законодательству, банки обязаны осуществлять контроль валютных операций своих клиентов, и за невыполнение этой функции Нацбанк применяет меры воздействия.
«Национальный банк обращает внимание банков на необходимость неукоснительного соблюдения требований валютного законодательства при проведении как собственных валютных операций, так и валютных операций своих клиентов», — отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины 23 июня 2015 года принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Финансовая инициатива», принадлежащего собственнику ликвидируемого «VAB Банка» Олегу Бахматюку.
Хозяйственный суд Киева запретил Фонду гарантирования вкладов физических лиц предлагать Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособный банк «Финансовая инициатива». Судебный спор продолжается.