Причина штрафа

  • Банк в период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года провел финансовые операции по перечислению средств клиентов в сумме около 906 миллионов гривен на счета в других банках.
  • В дальнейшем эти средства доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, для выдачи кредитов.
  • В НБУ считают, что характер операций дает основания считать, что они могут быть связанные с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные.
  • При этом, как отметили в НБУ, банк не принимал мер для получения исчерпывающей информации о вышеупомянутых клиентах, их способности ведения финансовой деятельности на соответствующие объемы и сути операций.
  • Также в НБУ сообщили, что у участников указанных операций являются признаки фиктивности.

Источник: Minfin