цей матеріал доступний українською
Штраф применили к «Айбокс Банку» на 462 тысячи гривень.
НБУ в августе оштрафовал «Айбокс Банк» на 462 тысячи гривень / фото НБУ
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в августе оштрафовал один банк — «Айбокс Банк» — на 462 тысячи гривень.
Как сообщается на сайте НБУ, штраф применен за ненадлежащее управление рисками, невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в предусмотренных законодательством случаях, непредоставление регулятору информации и документов.
Кроме того, банк получил письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов и финансовому мониторингу их операций.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-июне применил штрафные санкции к десяти банкам.