Как и множество других соцсетей, твиттер когда-то был надежным источником информации для крипто-энтузиастов. Однако с ростом популярности криптовалют и блокчейна, все больше людей начали использовать платформу для обмана других, менее технически подкованных (или внимательных) членов сообщества.

Поддельные аккаунты — явление отнюдь не новое. Люди, притворяющиеся уважаемыми предпринимателями, знаменитостями и лидерами общественного мнения, уже давно активно работают в социальных сетях. Когда в конце 2017 года криптосообщество увеличило суточные объемы торгов до астрономических масштабов, его участники стали новой желанной целью для создателей скама и других злоумышленников.

Тайпсквоттинг (то есть создание практически идентичного на первый взгляд аккаунта, как у известного крипто-энтузиаста, например, @VitalikButerinn) перестал быть эффективным способом для соблазненных возможностью сделать легкие деньги на неосторожных крипто-энтузиастах. Тем не менее, если вы откроете вкладку «Поиск в твиттер» и наберете Changpeng Zhao (имя генерального директора Binance — крупнейшей в мире по объему торгов криптовалютной биржи), самый первый результат приведет к учетной записи имитатора, предлагающего бесплатный биткоин, если вы отправите определенную сумму криптовалюты на его кошелек. Наверняка неосторожные крипто-новички в твиттере ведутся на это!

Обратите внимание, что этот твит является примером схемы скама, описанной выше. Не отправляйте биткоины!

Теперь мошенники обратились к другому, более продвинутому способу достижения своих злонамерений. Они покупают лайки, ретвиты и реплаи ботов в попытке выглядеть как можно более легитимными в глазах своих жертв. Мошенники даже проявляли некоторое творческое начало, используя в своих интересах некоторые методы ситуативного маркетинга. Помните февраль этого года, когда Binance пережил простой? Тогда самозванец написал в реплаях гендиректору Binance, что биржа сожалеет о неудобствах и готова предоставить своим клиентам определенную сумму криптовалюты в качестве вознаграждения за их терпение. Позже твит был удален, возможно, с помощью модераторов Twitter.

Ответ отрасли

Как оказалось, получение голубой галочки верификации рядом с именем пользователя недостаточно для того, чтобы уберечь криптовалюту ваших фолловеров от рук злоумышленников. Так, 28 апреля мошенники, пытавшиеся обмануть потенциальных инвесторов TON (Telegram Open Network), захватили один из верифицированных твиттер-аккаунтов и сделали его максимально похожим на официальную страницу генерального директора и основателя Telegram Павла Дурова:

Обратите внимание, что этот твит является примером схемы скама, описанной выше. Не отправляйте биткоины!

Вот почему Виталик Бутерин, изобретатель эфира, второй по значимости в мире криптовалюте после биткоина, пошел еще дальше и добавил фразу: «Не раздаю ETH» между своими именем и фамилией в его официальном твиттер-аккаунте. Гэвин Вуд, основатель Parity Technologies, придерживается аналогичного подхода к этой проблеме, как и cnLedger, известный аккаунт, освещающий крипто-повестку в Китае, а также ряд других аккаунтов, имеющих десятки тысяч подписчиков.

Профессор Корнеллского университета Эмин Гюн Сиер — один их тех, кто утверждал, что должностные лица твиттера должны были принять меры против мошенников. Он даже получил ответ от Джека Дорси — соучредителя и генерального директора соцсети:

Чарли Ли, изобретатель лайткоина, также предупредил своих фолловеров о возможности быть обманутыми имитаторами крипто-энтузиастов:

И самое новое предостережение мистера Ли (просто пройдите по ссылке и вы все поймете):

Криптобиржа Binance, о которой мы упоминали ранее в этой статье, даже закрепила твит, предупреждающий своих клиентов о рисках, которые они понесут, если отправят свои деньги на адрес незнакомца:

Решение

Существует только один способ решения проблемы, о которой мы рассказали выше: никогда не доверяйте аккаунтам в твиттере, обещающим вам бесплатную криптовалюту (биткоин, эфир и так далее) в обмен на часть ваших сбережений. Всегда будьте бдительны, дважды проверяйте изображение профиля, имя, синюю галочку, даже количество фолловеров и общую активность аккаунта. Еще хорошо бы посетить раздел Team на официальном сайте проекта, адрес которого можно найти на CoinMarketCap или на любом другом новостном портале о криптовалютах, и посмотреть, есть ли там какая-либо ссылка на официальный твиттер-аккаунт. Те же правила безопасности применимы и для любых других соцсетей.

Будьте осмотрительны!