Исследователи Имперского колледжа Лондона изучили схемы пампа и дампа, которые стали широко распространены на рынке криптовалют, и создали машинный алгоритм, способный распознать мошенничество в данной сфере.

В последние пару лет один из видов мошенничества на рынке цифровых активов вышел на передний план — схема пампа и дампа. Данный вид манипуляций хорошо изучен и известен в среде традиционных товарных рынков, где с ним научились бороться, однако относительно недавно он приобрел популярность и на рынке криптовалют.

Схема заключается в выборе организатором пампа и дампа случайной и относительно непопулярной криптовалюты, которую он начинает незаметно накапливать. Спустя определенный промежуток времени организатор анонсирует памп «случайной» монеты в принадлежащих ему анонимных Telegram-каналах, привлекая тем самым большую аудиторию, а затем дает сигнал на покупку именно той монеты, которую он ранее накапливал. Это провоцирует массовую скупку алькойна на бирже и резкий взлет его курса.

Когда цена достигает своего пика, начинается стремительная распродажа, лидирует в которой, конечно же, заранее подготовленный к процессу организатор.

За последние 3 года, особенно в период роста рынка, огромное количество криптоэнтузиастов попалось на подобные уловки, оставшись в дураках. Сама же схема пампа и дампа стала широко распространенным явлением и до сих пор активно применяется для обмана новичков.

Согласно результатам исследования специалистов по кибербезопасности, Джихуа Сюй и Бенджамина Лившица, из Имперского колледжа Лондона, за день на рынке фиксируется минимум 2 крупных памп-и-дампа, совокупные ежемесячные объемы торгов по которым составляют порядка $7 миллионов.

Сюй и Лившиц проанализировали более 236 случаев манипуляций, имевших место на рынке в период с 21 июля по 18 ноября 2018г, и задались целью обучить искусственный интеллект распознавать монеты, которые готовят к пампу и дампу. Исследователи загрузили в алгоритм машинного обучения исторические данные об уже известных схемах памп-и-дампа, что позволило машине выявить определенные закономерности и научиться предупреждать о готовящейся скам-схеме.

В рамках анализа  данных, ИИ спрогнозировал 6 случаев потенциального пампа и дампа монеты в период между 30 октября и 6 ноября. 5 из 6 прогнозов ИИ оказались верны.

Исследователи надеются, что разработанный ими способ позволит предотвратить распространение мошеннического явления на рынке, а также предоставит людям подробное понимание того, как работают схемы пампа и дампа, что имеет определяющее значение в потенциальном предотвращении совершения мошеннических операций.

Напомним, согласно результатам исследования Wall Street Journal, в 2018г памперы заработали на крипторынке $825 млн.

Подробнее о том, как работают схемы пампа и дампа, читайте в специальном материале BitNovosti: «Как пампят альткойны: признаки рыночных манипуляций».

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник