Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) призвала американские биржи не помогать иранскому правительству обходить наложенные на него санкции при помощи криптовалют.
По данным FinCEN, Центральный банк Ирана пытается оградить местные банки от участия в криптовалютной торговле, что, однако, не мешает частным лицам и компаниям в Иране получать доступ к платформам, зарегистрированным в США, а также участвовать в одноранговом обмене.
Таким образом, Иран использует криптовалюты «с незаконными и пагубными намерениями», чтобы «эксплуатировать» финансовую систему, и ежегодно совершает в этих целях биткоин-трансакции как минимум на 3,8 млн долларов, сообщает Ttrcoin.
По мнению регулятора, «учреждениям необходимо анализировать реестры блокчейнов на предмет присутствия в них активности, которая может исходить из Ирана». Активность является высокодинамичной и может процветать в Иране «без очевидных свидетельств».
Источник: Bankir