Министерство финансов Эстонии намерено внести поправки в недавно принятый Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмом, которые будут направлены и на ужесточение регулирования индустрии криптовалют.
По заявлению Службы финансового надзора Эстонии, криптовалюты и компании, предлагающие услуги в этой области, несут риски отмывания денег, что и стало одной из причин внесения последних законодательных инициатив.
Новая редакция закона вступила в силу на этой неделе и соответствует принципам Четвертой директивы ЕС по предотвращению отмывания денег, сообщает ForkLog. При этом положения закона будут расширены на «поставщиков услуг в сфере обмена виртуальных валют» и «поставщиков услуг в сфере осуществления платежей с применением виртуальных валют».
Ранее они включали в себя «поставщиков услуг в сфере осуществления платежей с использованием альтернативных платежных механизмов».
Источник: Bankir