13.07.2010
В ходе встречи Ю.А.Чиханчин доложил Председателю Правительства о совместной работе Росфинмониторинга и международных контролирующих организаций по противодействию отмыванию капитала. По словам руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, финансовая разведка России входит сегодня в пятерку лучших мировых подразделений финансовой разведки и, по признанию международного сообщества, «антиотмывочная» система в Российской Федерации работает достаточно эффективно.
Стенограмма начала встречи:
В.В.Путин: Вы были недавно на пленарном заседании ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) - группа финансового противодействия отмыванию денег), где заслушивался отчет России о работе нашей финансовой разведки. Как прошла эта работа, консультации с коллегами и как, по сути, Вы оцениваете деятельность ведомства в различных секторах российской экономики - промышленности, ЖКХ, других областях? Как, по Вашему мнению, складывается ситуация в финансовом секторе. Пожалуйста.
Ю.А.Чиханчин: Действительно, совсем недавно прошло пленарное заседание ФАТФ. Россия отчиталась. Самый главный результат, которого мы достигли, - мы сумели сохранить те рейтинги на международной площадке, какие ранее у нас были, после проверки экспертов. Сегодня можно сказать, что мы находимся примерно на таком же уровне, как Швеция, Канада, Италия. Финансовая разведка России сегодня входит в пятерку лучших разведок мира - это тоже очень большой результат и большое Вам спасибо за поддержку.
Кроме этого нам удалось решить еще ряд вопросов на площадке ФАТФ. Самое главное- мы кроме защиты сумели решить вопрос по членству Евроазиатской группы по типу ФАТФ, которая была создана несколько лет назад по инициативе России и Вы поддержали это решение. И у нас теперь два голоса на площадке ФАТФ из всех стран.
Мы сумели помочь нашим коллегам из стран СНГ и площадки Евроазиатской группы. Туркмению вывели из черного списка. Вы знаете, что по решению «двадцатки» ФАТФ ввела новые санкционные списки. Помогли поднять рейтинги Украине и Азербайджану, и у них есть шанс на следующем пленарном заседании выйти из серых списков. Индия стала членом ФАТФ и тоже нашим очень хорошим союзником здесь. Кроме того, нам удалось решить ряд вопросов, и я подготовил небольшой слайд по площадке ФАТФ. Рассмотрены были новые списки, так называемые черные, санкционные, куда вошел ряд стран, и серые списки рассматривались. К сожалению, по ряду партнеров не удалось все вопросы решить и Венесуэла остается одним из претендентов в черные списки.
Ну и самый большой вопрос, который на сегодняшний день остается на площадке ФАТФ, - это отчет России на следующий год, очень большой, по новой процедуре. И нам надо сделать ряд шагов, для того чтобы этот вопрос снять. Я подготовил здесь предложения. Попрошу Вас просто поддержать, чтобы межведомственно этот вопрос решить. Это если вкратце по ФАТФ.
Международное сообщество оценивает, что «антиотмывочная» система в России все-таки достаточно хорошо и эффективно работает. Я могу сказать как руководитель, занимающийся межведомственной группой, которая создана по поручению Правительства и объединяет министерства и ведомства, что действительно большинство финансовых организаций, финансовых институтов работают достаточно хорошо, предоставляют информацию качественно и совсем на другом уровне. Это позволяет нам решать те задачи, которые были поставлены, Правительством в том числе, по основным направлениям, по приоритетным темам. В первую очередь это, конечно, мониторинг и контроль за бюджетными средствами, я немного позже расскажу об этом. Жилищно-коммунальное хозяйство, оборонный комплекс мы смотрим, вопросы Сочи, Универсиады. Есть вопросы, есть проблемы небольшие, которые мы решаем вместе с правоохранительными органами. Очень хорошо сейчас вступили во взаимодействие в рамках межведомственной группы с Генеральной прокуратурой. В общей сложности мы передали около 400 материалов только в этом году по различным предприятиям.
Я думаю, что ряд вопросов, которые обсуждаются по конкретным делам и анализ нашей информации говорят о том, что в целом мы фиксируем и соглашаемся в этом с теми выводами, которые делают другие министерства и ведомства, что экономика стабилизируется.
Если посмотреть по потокам, то в целом можно сказать, что в том, что касается вывода денежных средств за рубеж, на сегодняшний день мы вышли на параметры 2008 года, то есть у нас происходит сокращение. То, что касается вопросов поступления информации от финансовых организаций, то здесь можно сказать, что количественный показатель на несколько процентов снизился, но зато качество поступающей информации очень высокое.
Несколько снизился такой существенный для нас показатель, как вывод денег в страны с льготным налогообложением, называем их в некоторой степень офшорными. То есть это говорит о том, что хозяйствующие субъекты начали работать более качественно. В то же время вызывает вопросы ряд финансовых институтов, которые, к сожалению, продолжают нарушать законодательство и участвовать даже в серых или преступных схемах. У меня есть слайд, где показаны полтора десятка банков, практически все они находятся сегодня у нас на контроле, финансовое расследование проводим. Там, где красным отмечено, - это те, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела. Вот на этом слайде...
В.В.Путин: Да, да, я вижу.
Ю.А.Чиханчин: Здесь же я хотел обратить Ваше внимание. На следующем слайде показаны регионы, которые вызывают у нас вопросы, и наша работа с правоохранительными органами по стабилизации обстановки в финансовых организациях.
Продолжает вызывать вопрос и объем оборота наличных денежных средств. Мы понимаем, что экономика государства очень плотно зависит от денежных оборотов. Вот здесь показано, в частности, что в этом году у нас Самарская область начала лидировать по «обналу» денежных средств, и эти средства, мы понимаем, очень активно используются преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей.
Я бы хотел показать еще один слайд. Это деятельность одного из банков по выводу денежных средств за рубеж. В итоге на последней линии Вы видите всего порядка шести субъектов, а здесь несколько тысяч входящих субъектов, которые как раз используют этот банк как площадку для вывода денежных средств за рубеж, причем в большей степени это фирмы-однодневки. Это говорит о том, что хозяйствующие субъекты не всегда желают работать честно и нужно наводить порядок. Я сказал, что у нас есть рабочая группа с Генеральной прокуратурой, мы очень активно с ними взаимодействуем...
В.В.Путин: Сколько уголовных дел возбуждено по вашим материалам?
Ю.А.Чиханчин: Слайд на следующей странице как раз о том, о чем мы говорим. В общей сложности в этом году мы провели порядка 10 тыс. финансовых расследований, и на 2010 год возбуждено по нашим материалам порядка 12 тыс. уголовных дел, с нашим участием, в том числе по 174-й статье - это чисто с «отмыванием» - на сегодняшний день где-то порядка 250 дел.
В.В.Путин: В этом году?
Ю.А.Чиханчин: Да, в этом году. Это не так много, но я хочу сказать, что это дела совсем другого порядка. Это не те дела, которые были пять-шесть лет назад. Это серьезные крупные дела, где проходит большое количество участников, где финансовое расследование проводится. У нас есть дело, где 15 стран сразу с нами участвуют. Поэтому это серьезные большие дела по очень крупным «обнальным» площадкам, и, конечно, в первую очередь мы взаимодействуем по этим вопросам с Генеральной прокуратурой, ФСБ, МВД. И результаты есть: мы не только научились работать по конкретным лицам, но уже ведем работу и непосредственно по площадкам, то есть по «обнальным» схемам, по «обнальным прачечным», которые непосредственно занимаются этим вопросом.
Источник: Парлкомм
Загадайте желание!
|
|
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчиным |
В ходе встречи Ю.А.Чиханчин доложил Председателю Правительства о совместной работе Росфинмониторинга и международных контролирующих организаций по противодействию отмыванию капитала. По словам руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, финансовая разведка России входит сегодня в пятерку лучших мировых подразделений финансовой разведки и, по признанию международного сообщества, «антиотмывочная» система в Российской Федерации работает достаточно эффективно.
Стенограмма начала встречи:
В.В.Путин: Вы были недавно на пленарном заседании ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) - группа финансового противодействия отмыванию денег), где заслушивался отчет России о работе нашей финансовой разведки. Как прошла эта работа, консультации с коллегами и как, по сути, Вы оцениваете деятельность ведомства в различных секторах российской экономики - промышленности, ЖКХ, других областях? Как, по Вашему мнению, складывается ситуация в финансовом секторе. Пожалуйста.
Ю.А.Чиханчин: Действительно, совсем недавно прошло пленарное заседание ФАТФ. Россия отчиталась. Самый главный результат, которого мы достигли, - мы сумели сохранить те рейтинги на международной площадке, какие ранее у нас были, после проверки экспертов. Сегодня можно сказать, что мы находимся примерно на таком же уровне, как Швеция, Канада, Италия. Финансовая разведка России сегодня входит в пятерку лучших разведок мира - это тоже очень большой результат и большое Вам спасибо за поддержку.
Кроме этого нам удалось решить еще ряд вопросов на площадке ФАТФ. Самое главное- мы кроме защиты сумели решить вопрос по членству Евроазиатской группы по типу ФАТФ, которая была создана несколько лет назад по инициативе России и Вы поддержали это решение. И у нас теперь два голоса на площадке ФАТФ из всех стран.
Мы сумели помочь нашим коллегам из стран СНГ и площадки Евроазиатской группы. Туркмению вывели из черного списка. Вы знаете, что по решению «двадцатки» ФАТФ ввела новые санкционные списки. Помогли поднять рейтинги Украине и Азербайджану, и у них есть шанс на следующем пленарном заседании выйти из серых списков. Индия стала членом ФАТФ и тоже нашим очень хорошим союзником здесь. Кроме того, нам удалось решить ряд вопросов, и я подготовил небольшой слайд по площадке ФАТФ. Рассмотрены были новые списки, так называемые черные, санкционные, куда вошел ряд стран, и серые списки рассматривались. К сожалению, по ряду партнеров не удалось все вопросы решить и Венесуэла остается одним из претендентов в черные списки.
Ну и самый большой вопрос, который на сегодняшний день остается на площадке ФАТФ, - это отчет России на следующий год, очень большой, по новой процедуре. И нам надо сделать ряд шагов, для того чтобы этот вопрос снять. Я подготовил здесь предложения. Попрошу Вас просто поддержать, чтобы межведомственно этот вопрос решить. Это если вкратце по ФАТФ.
Международное сообщество оценивает, что «антиотмывочная» система в России все-таки достаточно хорошо и эффективно работает. Я могу сказать как руководитель, занимающийся межведомственной группой, которая создана по поручению Правительства и объединяет министерства и ведомства, что действительно большинство финансовых организаций, финансовых институтов работают достаточно хорошо, предоставляют информацию качественно и совсем на другом уровне. Это позволяет нам решать те задачи, которые были поставлены, Правительством в том числе, по основным направлениям, по приоритетным темам. В первую очередь это, конечно, мониторинг и контроль за бюджетными средствами, я немного позже расскажу об этом. Жилищно-коммунальное хозяйство, оборонный комплекс мы смотрим, вопросы Сочи, Универсиады. Есть вопросы, есть проблемы небольшие, которые мы решаем вместе с правоохранительными органами. Очень хорошо сейчас вступили во взаимодействие в рамках межведомственной группы с Генеральной прокуратурой. В общей сложности мы передали около 400 материалов только в этом году по различным предприятиям.
Я думаю, что ряд вопросов, которые обсуждаются по конкретным делам и анализ нашей информации говорят о том, что в целом мы фиксируем и соглашаемся в этом с теми выводами, которые делают другие министерства и ведомства, что экономика стабилизируется.
Если посмотреть по потокам, то в целом можно сказать, что в том, что касается вывода денежных средств за рубеж, на сегодняшний день мы вышли на параметры 2008 года, то есть у нас происходит сокращение. То, что касается вопросов поступления информации от финансовых организаций, то здесь можно сказать, что количественный показатель на несколько процентов снизился, но зато качество поступающей информации очень высокое.
Несколько снизился такой существенный для нас показатель, как вывод денег в страны с льготным налогообложением, называем их в некоторой степень офшорными. То есть это говорит о том, что хозяйствующие субъекты начали работать более качественно. В то же время вызывает вопросы ряд финансовых институтов, которые, к сожалению, продолжают нарушать законодательство и участвовать даже в серых или преступных схемах. У меня есть слайд, где показаны полтора десятка банков, практически все они находятся сегодня у нас на контроле, финансовое расследование проводим. Там, где красным отмечено, - это те, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела. Вот на этом слайде...
В.В.Путин: Да, да, я вижу.
Ю.А.Чиханчин: Здесь же я хотел обратить Ваше внимание. На следующем слайде показаны регионы, которые вызывают у нас вопросы, и наша работа с правоохранительными органами по стабилизации обстановки в финансовых организациях.
Продолжает вызывать вопрос и объем оборота наличных денежных средств. Мы понимаем, что экономика государства очень плотно зависит от денежных оборотов. Вот здесь показано, в частности, что в этом году у нас Самарская область начала лидировать по «обналу» денежных средств, и эти средства, мы понимаем, очень активно используются преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей.
Я бы хотел показать еще один слайд. Это деятельность одного из банков по выводу денежных средств за рубеж. В итоге на последней линии Вы видите всего порядка шести субъектов, а здесь несколько тысяч входящих субъектов, которые как раз используют этот банк как площадку для вывода денежных средств за рубеж, причем в большей степени это фирмы-однодневки. Это говорит о том, что хозяйствующие субъекты не всегда желают работать честно и нужно наводить порядок. Я сказал, что у нас есть рабочая группа с Генеральной прокуратурой, мы очень активно с ними взаимодействуем...
В.В.Путин: Сколько уголовных дел возбуждено по вашим материалам?
Ю.А.Чиханчин: Слайд на следующей странице как раз о том, о чем мы говорим. В общей сложности в этом году мы провели порядка 10 тыс. финансовых расследований, и на 2010 год возбуждено по нашим материалам порядка 12 тыс. уголовных дел, с нашим участием, в том числе по 174-й статье - это чисто с «отмыванием» - на сегодняшний день где-то порядка 250 дел.
В.В.Путин: В этом году?
Ю.А.Чиханчин: Да, в этом году. Это не так много, но я хочу сказать, что это дела совсем другого порядка. Это не те дела, которые были пять-шесть лет назад. Это серьезные крупные дела, где проходит большое количество участников, где финансовое расследование проводится. У нас есть дело, где 15 стран сразу с нами участвуют. Поэтому это серьезные большие дела по очень крупным «обнальным» площадкам, и, конечно, в первую очередь мы взаимодействуем по этим вопросам с Генеральной прокуратурой, ФСБ, МВД. И результаты есть: мы не только научились работать по конкретным лицам, но уже ведем работу и непосредственно по площадкам, то есть по «обнальным» схемам, по «обнальным прачечным», которые непосредственно занимаются этим вопросом.
Источник: Парлкомм
Загадайте желание!Возврат к списку
| Дайте оценку событию |
Общее мнение 40 человек:
|
