Анонимность под запретом

Paxos Global управляет биржей itBit, на которой серьёзные меры по борьбе с отмыванием средств тоже в приоритете. Накануне пользователь под ником RonaldMcHodled опубликовал у себя в Твиттере сообщение, полученное от команды Paxos после вывода биткоинов. Юзера обвинили в работе с Биткоин-миксером, а это запрещено правилами платформы. Текст сообщения следующий.

Здравствуйте, мы заметили, что вывод BTC с вашего аккаунта был потенциально отправлен на известный Биткоин-миксер. Подобные транзакции не разрешены на нашей платформе. Пожалуйста, подтвердите, что средства не были переданы в запрещённый сервис.

Криптоэнтузиаст возмутился произошедшим, указав на тот факт, что его биткоины ему уже и не принадлежат. Спустя некоторое время он получил ответ с официального аккаунта Paxos Global в Твиттере.

Простите, если мы неясно выразились. Мы не обязательно отказываем в обслуживании тому, кто пользовался Биткоин-миксером, но мы следим за подозрительным поведением. Как регулируемое финансовое учреждение мы несём ответственность за то, чтобы наши клиенты не занимались отмыванием денег или другой незаконной деятельностью. Мы делаем все возможное, чтобы следовать стандартам AML/KYC для этого типа учреждений.

Полное соответствие требованиям о противодействии отмыванию денег также означает, что Paxos легко подключается к банковской системе, предлагая экспресс-переключение между фиатом и токенами, подкреплёнными валютой и золотом. После этого PAX может быть отправлен на несколько бирж, но для владения монетами необходимо иметь аккаунт с пройденной процедурой KYC. Вывод в фиат также не является анонимным и может отслеживаться, если компания сочтёт его подозрительным.

Компания отрицает любые сообщения о намеренной блокировке аккаунтов, хотя у неё есть такая возможность, если будет отмечена «подозрительная активность» среди пользователей. Напомним, ранее крупнейшая криптовалютная биржа Binance тоже начала помечать подозрительные действия трейдеров.

Источник: 2bitcoins.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о