Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Bithumb запретила пользователям из 11 стран торговать на своей платформе.

Биржа пошла на столь трудный шаг, чтобы соответствовать глобальным нормам борьбы с отмыванием денег. В связи с этим все транзакции, проводимые в странах и на территориях, не связанных с кооперацией (NCCT), были заблокированы. После 21 июня инвесторы из этих юрисдикций больше не смогут совершать сделки на бирже.

Эти 11 стран не приняли эффективных мер в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и различными другими угрозами, связанными с международной финансовой системой, о чем упоминалось межправительственной целевой группой по финансовым мероприятиям.

11 стран, которые теперь в черном списке Bithumb:

  • Северная Корея
  • Иран
  • Ирак
  • Шри-Ланка
  • Сербия
  • Эфиопия
  • Сирия
  • Тринидад и Тобаго
  • Тунис
  • Вануату
  • Йемен

Bithumb прекратила регистрировать на платформе новых участников, а существующие пользователи из всех 11 юрисдикций должны вывести свои средства до 21 июня.

Следуя рекомендациям правительства Южной Кореи и Ассоциации корейских блокчейнов, Bithumb выбрала собственную политику в борьбе с отмыванием денег. Для обеспечения прозрачности на криптовалютном рынке биржа вводит этические кодексы. Bithumb также предоставила строгие рекомендации по предотвращению инсайдерской торговли и манипулирования рынком и периодически будет анализировать свою политику и вносить изменения, чтобы сделать криптовалютный рынок более прозрачным и стабильным.

По данным Coinmarketcap, Bithumb является крупнейшей криптовалютной биржей в Южной Корее и пятой по величине в мире, торгуя более чем на 400 миллионов долларов в течение 24 часов.

Представитель биржи сказал:

«Мы будем строго соблюдать наши собственные правила и защищать наших инвесторов, пока мы активно сотрудничаем с местными властями».